全国人大代表张智富:建议加强大额现金管理

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  1988年国务院发布的《现金管理暂行条例》,对于规范现金使用、减少现金的流通量、防止通货膨胀起到了积极作用。但颁布至今已近30年,这期间我国的经济形势已发生了深刻变化,现金管理领域也出现了新问题。已有调查证实,确有不法分子,利用现金不记名、不可追踪、交易成本低的特点,为部分犯罪行为和非法跨境资金流动等违法犯罪活动提供便利。

  全国人大代表、中国人民银行南昌中心支行行长张智富认为,修改完善《现金管理暂行条例》,提高大额用现成本、合理限制大额现金使用、加强大额本外币现钞出入境管理、建立大额现金交易监测网络,有助于遏制利用大额现金从事违法犯罪活动,促进现金合理流通。通过理顺管理制度,也能够及时填补大额现金管理制度空白,提高现金管理力度和效力。

  二是强化大额现金存取管理业务。建议严密大额现金存取业务监测网络,明确事前预约、事中登记、事后分析等业务环节要求,对重点行业客户大额用现进行风险控制,建立大额现金业务分析报告、核查惩处和信息交流共享,并适时推行大额现金存取收费制度。

  三是规范大额现金收支交易。建议限制特定领域使用大额现金、设置特定行业大额现金使用限额、个人大额现金收入报告制度等。可从特定非金融行业限制大额用现、财政资金和公共资金限制大额现金使用等方面入手,逐步扩大社会层面大额现金交易及收支监测范围。

  四是建立全国性冠字号码信息平台。在银行业金融机构冠字号码查询系统的基础上,构建全国性冠字号码信息平台。

  五是完善本外币大额现金出入境管理。建议联合海关进一步加大人民币进出境申报制度和限额制度的执行力度,加强对出入境现金的流向和用途监控。坚决查处未按规定申报和超限额携带人民币进出境的行为。

  六是鼓励发展和使用非现金支付工具。在全国范围内,广泛推广成本低的非现金支付工具。建议有现金收缴业务且具备条件的政府部门及达到一定条件的特定类型法人、其他组织应当配备受理非现金支付工具付款的电子设备,并受理非现金支付工具。

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